Минская предпринимательница продавала контрабандные смартфоны и за три с половиной месяца получила 788 тысяч рублей выручки, сообщает Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.
Деятельность 21-летней девушки показалась подозрительной сотрудникам инспекции по Заводскому району, так как она не имела никаких документов, подтверждающих легальность приобретения смартфонов. При этом техника продавалась розничным покупателям в кредит, предпринимательница для этого заключила договоры с крупнейшими банками страны.
На девушку составили протокол по факту нарушений, его рассмотрит экономический суд.
В управлении оперативных мероприятий уверены, что в данном случае речь о схеме торговли контрабандными смартфонами: предприниматель выступает в роли якобы посредника, принимая у граждан телефоны для продажи другим гражданам за небольшую комиссию (этим и обосновывается отсутствие документов об изначальной закупке). При этом предприниматель записывает в налоговую базу не всю выручку, а лишь «мифическое» комиссионное вознаграждение.
В сентябре 2021 года и мае 2022-го уже были выявлены такие факты. В первом случае предпринимательница продала за полтора года смартфонов на 2 млн рублей, а налогов заплатила всего около 5000 рублей. Документов на товар не было. Было возбуждено уголовное дело, оказалось, что бизнес вела преступная группа. Впоследствии выявили еще одну такую предпринимательницу, которая чуть больше чем за год продала смартфонов на 1,5 млн рублей и заплатила 3,6 тыс. рублей налогов, работа велась по описанной выше схеме. Ей также грозило уголовное дело.
Налоговики тогда предупреждали, что, покупая новые смартфоны у ИП, нередко можно попасть на контрабандный товар, так как, например, за 2019−2021 годы всего семь предпринимателей на всю страну приобрели около 7000 контрольных идентификационных знаков для маркировки импортных смартфонов (то есть все остальные ИП продавали смартфоны, ввезенные в страну нелегально).
